Prevenção de branqueamento de capitais

O Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo constituem ameaças à comunidade internacional, exigindo a tomada de medidas preventivas a todos os prestadores de serviços financeiros, em conformidade com a Lei n.º 83/2017, de 18 de Agosto, que estabelece as medidas de combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo.

A política de gestão do risco de branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo traduz um conjunto de princípios e regras que são obrigatoriamente adoptados no seio de ABANCA Servicios Financieros. Neste sentido, o Manual de Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo da ABANCA Servicios Financieros apresenta os deveres decorrentes da legislação e regulamentação em vigor e define as normas e os procedimentos a seguir na ABANCA Servicios Financieros.